Щонайменше $676 мільйонів у криптовалюті перейшли з неліцензованої дубайської біржі на Binance з травня 2024 року, повідомляє Reuters. Слідчі стверджують, що ця біржа, Shelbit, перебуває в центрі іранської мережі ухилення від санкцій.

Близько $540 мільйонів із цієї суми були переведені після того, як у січні 2025 року дубайські регулятори вжили заходів проти Shelbit. Binance заявляє, що не може підтвердити цю цифру.

Попередження, яке нічого не змінило

Річ Сандерс — незалежний блокчейн-дослідник, який відстежує Іран. Він заявив, що попередив Binance про Shelbit у жовтні 2025 року.

Гроші продовжували надходити. Кошти переводилися з Shelbit на Binance уже після цього попередження, як показують дані, вивчені Reuters.

Binance не повідомила, що зробила у зв'язку з попередженням. Компанія заявила, що у Shelbit ніколи не було рахунку і вона ніколи не потрапляла під санкції.

“Коли користувачі, пов'язані з Shelbit, взаємодіяли з нашою платформою, наша програма комплаєнсу працювала так, як мала: вона проводила розслідування, заморожувала відповідні рахунки та повідомляла про них правоохоронним органам”, — повідомляє Reuters з посиланням на Binance.

Біржа також заявила, що стороння аналітична фірма не позначила ці потоки як ризиковані. Назву фірми не було вказано.

Ця лінія захисту стикається з незручним послужним списком. У листопаді 2023 року Binance визнала провину в порушенні американських законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкції. Компанія виплатила $4,3 мільярда — одне з найбільших корпоративних стягнень в історії США.

Прокурори виявили конкретний факт. Binance допустила проведення угод на суму понад $898 мільйонів між американськими та іранськими користувачами. Ці угоди відбувалися з січня 2018 року по травень 2022 року.

Угода супроводжувалася умовами. Binance була зобов'язана найняти незалежного комплаєнс-наглядача на три роки.

Shelbit почала роботу приблизно через півроку після початку цього терміну. Її співпраця з американськими слідчими відтоді стала предметом суперечок.

Годинники, порожній офіс і $4 мільярди

У Shelbit немає вебсайту. Немає жодного видимого способу для публічної торгівлі на ній.

Її вказана дубайська адреса розташована за замкненими дверима. На табличці написано “Velorix Watches Trading LLC”. Ця фірма належить засновнику Shelbit Сіявашу Кайванпуру.

Репортер Reuters відвідав трикімнатний офіс на початку липня. Усередині були 13 пошарпаних годинників, машинка для перерахунку грошей і троє співробітників. Ніхто з них не чув про Кайванпура. Годинники не продавалися.

Проте слідчі відстежили щонайменше $4 мільярди, що пройшли через Shelbit з травня 2024 року. Близько $125 мільйонів надійшли безпосередньо з центрального банку Ірану.

Shelbit також мала справу з гаманцями, які Ізраїль пов'язує з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Ще одним контрагентом була Nobitex, найбільша біржа Ірану.

Вашингтон запровадив санкції проти Nobitex у червні, застосувавши правові повноваження, зарезервовані для фінансистів тероризму. Мінфін заявив, що через Nobitex пройшло понад половину припливу криптовалюти в Іран у 2025 році. Вона також допомагала наближеним до режиму особам отримувати доступ до глобальних бірж.

Shelbit звинувачують у тій самій роботі, але за межами Ірану.

Звідки починаються гроші

Гроші починаються з азартних ігор. Найбільшими клієнтами Shelbit були понад 2000 букмекерських сайтів мовою фарсі.

Reuters склала карту цієї мережі спільно з фірмою з кібербезпеки Infoblox. Азартні ігри в Ірані незаконні й караються в'язницею та шмаганням. У 2023 році закон було оновлено, щоб охопити онлайн-ставки.

Проте сайти під'єднуються до внутрішньої платіжної системи Ірану. Цю систему контролює центральний банк Ірану.

“Коли йдеться про азартні ігри, КВІР рано засвоїв найприбутковіший урок Ісламської республіки: оголоси щось незаконним, а потім контролюй і заборону, і чорний ринок”, — йдеться у звіті з посиланням на Міада Малекі, колишнього заступника директора Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Дубай уже вжив заходів. У повідомленні від 24 липня Управління з регулювання віртуальних активів (VARA) посилається на закон ОАЕ про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У ньому йдеться, що Shelbit загрожує цілісності фінансової системи країни.

Регулятор уже діяв подібним чином. У березні він приписав KuCoin припинити операції.

Що ніхто не довів

Одне важливе питання залишається відкритим. Reuters не змогла встановити, хто всередині Ірану контролював Shelbit.

Вона також не змогла сказати, де зрештою опинилася більша частина криптовалюти. Записи в блокчейні показали маршрут. Вони не показали того, хто ним керував.

Проте тиск наростає. Вашингтон уже натиснув на Binance через Іран у травні. Внесення до списків OFAC цього року призводило до заморожування стейблкоінів протягом кількох годин. Мінфін заявляє, що серйозно ставиться до звинувачень на адресу Shelbit.

Binance не одразу відповіла на запит BeInCrypto щодо коментаря.

Джерело: BeInCrypto