Поліція Південної Кореї заарештувала трьох підозрюваних, які стояли за фальшивою схемою стейкінгу XRP, що ошукала 71 інвестора, а обсяг злочинних доходів сягнув приблизно $19 мільйонів.

Справа показує, чому інтенсивна культура роздрібної торгівлі в країні приваблює дедалі витонченіші криптошахрайства.

Як працювала фальшива схема стейкінгу XRP

Стейкінг передбачає блокування криптовалюти для забезпечення роботи мережі в обмін на винагороду. Столичне поліцейське управління Сеула оголосило у четвер, що його кіберпідрозділ ліквідував операцію, яка експлуатувала цю концепцію.

Підозрюваним висунуто звинувачення у шахрайстві за обтяжливих обставин та порушенні Закону про аналогічне приймання коштів. Двох було взято під варту. Схема почалася в жовтні минулого року. Підозрювані запустили сайт під брендом мереж FXRP, обіцяючи щомісячну дохідність від 1,5% до 1,8% за стейкінг XRP.

Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати останні новини щойно вони з'являються.

Ці цифри значно перевищували те, що платять справжні сервіси стейкінгу. Слідчі вважають, що показники були націлені на роздрібних інвесторів, спраглих дохідності. Шахрайство черпало силу зі свого таймінгу. Flare Network — це справжній блокчейн, а FXRP — реальний пов'язаний з XRP актив, випущений ним.

Підозрювані привласнили ці назви в момент запуску справжнього токена. Їхня фальшива платформа імітувала легітимний сервіс, а потім зникла протягом місяця. Жертви переказали приблизно 3,4 мільйона XRP на суму близько $8,6 мільйона. Пізніше поліція встановила, що загальна сума доходів наблизилася до $19 мільйонів.

Як поліція відстежила викрадені XRP

Просування велося на безлічі платформ. Група використовувала блоги Naver, форуми, Tistory, статті, записи у Wikipedia та YouTube-канали.

За даними влади, у Wikipedia містилася шкідлива неправда. У записах стверджувалося, що доступ до стейкінгу FXRP можливий лише через Binance, спрямовуючи жертв до шахрайської процедури. YouTube-канали видавали себе за галузевих діячів. Акаунти, що видавали себе за розробників Upbit та інсайдерів Ripple, використовували оплачуваних акторів для пояснення методів переказу коштів.

Така маршрутизація слугувала певній меті. Жертви переміщували XRP через внутрішні біржі та закордонні платформи, перш ніж кошти досягали гаманців підозрюваних. Цей обхідний шлях дозволяв обійти південнокорейське Travel Rule, яке вимагає від бірж перевіряти дані відправника та отримувача при більших переказах.

Поліція розпочала розслідування у жовтні минулого року після того, як закордонні біржі повідомили про скарги. Відстеження блокчейну простежило рух грошей між платформами. Швидкість виявилася вирішальною. Протягом трьох днів влада заморозила за кордоном приблизно $12,1 мільйона.

По лінії Інтерполу видано червоне повідомлення щодо головного підозрюваного, який залишається за кордоном. Слідчі також розшукують спільників, які просували сайт.

Чому Південна Корея приваблює такі схеми

Південна Корея давно є світовим оплотом XRP. На відміну від західних ринків, де домінує біткоїн, корейські роздрібні трейдери стабільно виводять XRP на вершину рейтингів обсягів.

Аналітик Xaif Crypto повідомляє, що обсяг торгів XRP майже в 4 рази перевищує обсяг біткоїна на провідних корейських платформах. На Upbit оборот нещодавно сягнув приблизно $86 мільйонів.

Ця цифра відображає те, наскільки активно актив переходить із рук у руки, а не те, скільки людей його тримають. Інтенсивна участь і глибока ліквідність створюють умови, які експлуатують шахраї. Місцевий апетит пережив турбулентність в інших місцях. The Kobeissi Letter повідомила, що корейські акції обвалилися на 44% за 40 днів, стерши майже $2 трильйони ринкової вартості.

Офіційні особи закликають до обережності, оскільки подібні схеми множаться. Перевіряйте заяви про стейкінг самостійно, не довіряйте гарантованій щомісячній дохідності та негайно повідомляйте про підозрілі платформи.

Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дивитися, як лідери та журналісти діляться експертними думками.

Джерело: BeInCrypto