Криптовалюта стає дедалі популярнішою — вона швидко працює і не знає кордонів. Але, на жаль, у міру зростання популярності криптовалюти навколо неї з'являється все більше шахраїв. Тому дуже важливо дотримуватися всіх запобіжних заходів і максимально убезпечити себе від зловмисників. Оскільки криптовалюта Біткоїн є основною валютою на криптовалютному ринку, то ось найпопулярніші види біткоїн-шахрайства (до того ж, з альткоїнами можуть використовуватися ті самі види шахрайства).



У цьому випадку вас можуть заманювати обіцянками неймовірно високого прибутку за вкрай низьких вкладень. Тут працює принцип класичної піраміди: перші інвестори залучають нових і нових людей, з вкладень яких і отримують дохід. І, як і в усіх подібних схемах, коли потік нових інвесторів падає, піраміда руйнується. Виявити біткоїн-піраміду можна за кількома ознаками:
- її організатори обіцяють дуже високий дохід/відсотки;
- вони дають гарантію, що «ви не втратите гроші»;
- вони кваплять вас словами: «інвестувати потрібно якомога раніше, інакше буде пізно»;
- мало перевіреної інформації про компанію та власників;
- виведення коштів утруднене;
- по соцмережах масово поширюються посилання для реєстрації з великими бонусами.



Тут ідеться про шахрайські сайти. Одні вдають із себе біткоїн-гаманці, другі — біржі, треті — одразу і тим і іншим. Деякий час після реєстрації вони працюють нормально, щоб приспати вашу пильність і завоювати довіру. Ви спокійно вносите біткоїни чи фіат, кошти на рахунку накопичуються — і шахраї зникають із вашими грошима. Як уникнути обману:
- працюйте лише з відомими зареєстрованими компаніями;
- намагайтеся перевіряти особистості співробітників чи власників;
- вивчіть, що пишуть про обраний гаманець/біржу в авторитетних виданнях і на форумах;
- з обережністю ставтеся до анонімних і зовсім нещодавно відкритих бірж, застосунків і розширень браузера.



Зібрати актуальний список шахраїв неможливо — створити новий сайт дуже просто, тож хакери можуть постійно змінювати майданчики. Тому потрібно навчитися самостійно виявляти підозрілі пропозиції (як було описано вище) і наводити довідки. На щастя, в англомовному криптоспільноті часто (і багато) обговорюють випадки шахрайства. Ось кілька найпопулярніших гілок, де можна почитати про сками:
- The bad list (badbitcoin.org)
- Bitcoin Scammer List of Bitcoin Scam Sites (bitcointalk.org).

Будьте уважними, аналізуйте інформацію і не дайте обдурити себе на криптовалютному ринку.