Конкурсна маса Celsius Network подала позов до п’яти компаній BitMEX через 6360,1666 біткоїна (BTC), вилучених у ході двох примусових ліквідацій під час обвалу в березні 2020 року.

Позов від 12 вересня надійшов за 11 днів до того, як BitMEX остаточно зупинить торги. Celsius втратила ці монети за засновника Алекса Машинського, який зараз відбуває 12 років за шахрайство.

Дві ліквідації в центрі справи

Ліквідація — примусове закриття угоди з плечем, коли забезпечення під нею перестає вистачати. BitMEX закрила позицію Celsius за ф’ючерсами на біткоїн пізно ввечері 12 березня 2020 року, забравши 1325,8385 BTC.

Celsius о 23:47 UTC надіслала ще 350 BTC додаткової маржі. Через п’ять хвилин BitMEX написала поштою, що бачить переказ, але поки не підтвердила його. Позиції не стало до того, як це підтвердження прийшло.

Друга ліквідація вдарила по JST Alpha 1 — фонду на Кайманових островах, у який Celsius інвестувала, — о 02:50 UTC 13 березня. Вона коштувала ще 5034,3281 BTC. У квітні 2025 року JST відступила свої вимоги Celsius.

Тієї самої хвилини, ідеться в позові, найкраща ціна пропозиції за контрактом упала з 4502 до 3422 доларів. Celsius стверджує, що раціонально пояснити цей рух торгівлею неможливо.

«Замість того щоб підтримувати впорядкований ринок, BitMEX навмисно спроєктувала свою платформу і процедури ліквідації так, щоб спричиняти ліквідації забезпечення й обманювати власних клієнтів», — ідеться у скарзі Celsius.

Підписуйтесь на нас у X, щоб дізнаватися новини першими

Чого конкурсна маса хоче до 23 вересня

Blockchain Recovery Investment Consortium подав справу до Суду США у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка. Спільне підприємство VanEck і GXD Labs призначили у 2024 році, щоб розшукувати активи Celsius для кредиторів.

У позові названі HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings і HDR Global Services. Дев’ять пунктів охоплюють шахрайство, маніпулювання ціною та реплевін — вимогу повернути саме майно.

За середою монети коштують приблизно 481 млн доларів за ціни біткоїна в 75 702 долари. Та сама команда з повернення активів у жовтні минулого року вибила з Tether мирову угоду на 299,5 млн.

BitMEX примусово закриє всі позиції, що лишилися, 23 вересня о 04:00 UTC. Причини закриття біржа пов’язує зі стратегічним переглядом, а не з неплатоспроможністю, зламом чи діями регулятора.

Жодне з обвинувачень не перевірене, і BitMEX на них не відповіла. Машинському, який керував Celsius, коли монети зникли, у червні довічно заборонили торгувати на регульованих ринках деривативів США.

Source: BeInCrypto