Binance керує своєю глобальною біржею під наглядом регулятора Абу-Дабі. Проте еміратська поліція затримала двох її співробітників у межах розслідувань фінансових злочинів, повідомила New York Times.
Усіх їх відпущено. Третій співробітник, що очолює дубайський підрозділ компанії, відповідав на питання в поліцейській дільниці в липні.
Опора, побудована на ліцензіях і державних грошах
Емірати — не другорядний ринок для Binance. Це база.
Управління з регулювання фінансових послуг Абу-Дабі (FSRA) видало біржі три ліцензії 8 грудня. Жодна інша криптобіржа не отримувала глобальної ліцензії в межах цієї системи. Дозволи набули чинності 5 січня.
Гроші йдуть так само глибоко. Державний фонд MGX інвестував $2 млрд у березні 2025 року. Він заплатив у USD1 — стейблкоїні від World Liberty Financial, підприємства, частково належного родині Трампа.
Відносини навіть формують політику. Binance посилалася на свої ліцензійні правила Абу-Дабі, пояснюючи, чому тепер інакше обробляє деякі запити іноземної поліції.
Зупинки в аеропортах і нічне затримання
Двох працівників відвели вбік в еміратських аеропортах, сказали люди, обізнані з розслідуваннями. Один співробітник середньої ланки цього місяця проходив через Шарджу. Офіцери відвезли його в дільницю й протримали ніч.
Що саме шукає поліція — неясно. Binance повідомила уряду Еміратів, що її співробітники були втягнуті у справи про шахрайство, зосереджені на клієнтах. Ніхто з них не був причетний до правопорушень, заявила компанія.
Зв'язок може бути прозаїчним. Імена деяких співробітників значаться на корпоративному банківському рахунку, який Binance тримає в країні. Цей рахунок обробляє депозити й виведення клієнтів.
«Невелике число наших співробітників нещодавно попросили надати стандартні свідчення місцевим властям у межах рутинних розслідувань, пов'язаних із потоками коштів третіх сторін… усі, хто дав свідчення, були оперативно очищені й відпущені», — представник Binance у розмові з New York Times.
Знайомий шаблон для співробітників Binance
Еміратська влада вже відстежувала гроші навколо біржі. Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) 24 липня оштрафувало неліцензовану місцеву фірму Shelbit. Reuters відстежило близько $4 млрд через Shelbit, і приблизно $676 млн досягли Binance.
Послужний список Binance запрошує таку увагу. Компанія визнала себе винною в США в листопаді 2023 року й заплатила $4,32 млрд. Прокурори встановили, що вона пропустила угод більш ніж на $898 млн між американськими та іранськими користувачами.
Та угода поставила над компанією незалежного комплаєнс-монітора на три роки. Строк ще не сплив — до його кінця залишаються місяці.
Співробітники й раніше потрапляли в національні справи. Комплаєнс-керівник Тигран Гамбарян провів місяці під вартою в Нігерії у 2024 році. Дипломатичний тиск США забезпечив його звільнення.
Затримання стривожили персонал. Цього місяця Binance звернулася до еміратських чиновників, просячи допомоги й піднімаючи питання про безпеку співробітників.
Чи залишиться допит обмеженим клієнтським шахрайством — перевірить, скільки захисту насправді купують ці ліцензії.
Джерело: BeInCrypto
