5 січня 2024 року до готелю El Avila в Каракасі, Венесуела, увійшов чоловік із USB-флешкою. На ній лежало близько $60 млн у Tether (USDT). Гроші надійшли від польського нафтопереробника з державним контролем. Нафта, за яку їх заплатили, так і не приїхала.

За даними Financial Times, польська державна Orlen втратила приблизно $424 млн, а трьом її колишнім менеджерам тепер висунуто кримінальні обвинувачення.

Угода, укладена на яхті

Усе почалося в Абу-Дабі в листопаді 2023 року, у вікенд «Формули-1». Голова Orlen Trading Switzerland познайомився на яхті з 25-річним трейдером із Гонконгу.

29 листопада вони підписали договір. Швейцарський підрозділ Orlen мав купити 6 млн барелів Merey 16 — дешевої венесуельської важкої нафти — за $345 млн.

Протягом п’яти днів компанія переказала $230 млн. Без застави. Без банківської гарантії.

Гроші перетворилися на токен

Американські санкції відрізали венесуельську державну нафтову компанію PDVSA від доларової банківської системи. Тому гроші обміняли на USDT — цифровий токен, прив’язаний до долара, — і прогнали через брокерів у Дубаї.

Потім понад $132 млн у USDT передали з рук у руки в готелях і ресторанах Каракаса — по одній USB-флешці за раз. При одній конвертації на $135 млн вийшло всього $85 млн. Відсутні $50 млн застрягли в суді ОАЕ.

Нічого нового в цьому не було. BeInCrypto повідомляло у квітні 2024 року, що Венесуела звернулася до Tether, щоб її нафтові гроші продовжували рухатися.

Судна чекали і чекали

Шість зафрахтованих танкерів місяцями стояли біля берегів Венесуели. Вони пішли порожніми або вирушили до інших покупців. Сам лише рахунок за фрахт склав близько $72 млн.

PDVSA каже, що не бачила жодного цента.

“…не виділяла Orlen або його посередникам жодних партій, оскільки оплати не отримувала”, — повідомило Reuters із посиланням на PDVSA.

7 серпня варшавська прокуратура висунула трьом колишнім керівникам обвинувачення в незабезпеченні збереження активів компанії на 1,5 млрд злотих, або $378 млн. Їм загрожує до 25 років.

А тепер незручна частина. Крипта — та деталь, яку всі повторюють. Але гроші було втрачено вже тієї миті, коли державна компанія переказала $230 млн незнайомцям, не маючи на руках нічого.

Source: BeInCrypto