Ймовірно, 18,4 млн доларів вивели через 53 запуски токенів Robinhood Chain
Псевдонімний ончейн-аналітик Wazz опублікував розслідування, у якому стверджує, що виявив масштабну організовану схему виведення токенів, пов’язану з 53 запусками на Robinhood Chain протягом двох місяців.
Гаманці та транзакції, задіяні в цій схемі, пов’язали між собою за переміщенням коштів між запусками.
Фальшиві запуски, пакети гаманців
За оцінками Wazz, група вивела щонайменше 18,43 млн доларів, однак він визнав, що ця сума може бути більшою, адже аналіз охоплює лише ті операції, які вдалося безпосередньо пов’язати в ончейні.
Розслідування почалося із запуску DEED. Однак Wazz заявив, що DEED не входив до десятки запусків із найбільшою сумою виведених коштів. Натомість аналітик виявив ширшу мережу запусків, які, схоже, мали спільні джерела фінансування та зв’язки між гаманцями. Кошти, отримані від запуску одного токена, часто переказували через хаб, а потім використовували для фінансування іншого запуску. Цікаво, що в деяких випадках переказ відбувався лише за кілька секунд до того, як той самий ключ фінансування використовували для наступного запуску.
Згідно з розслідуванням, 45 із 53 запусків були пов’язані між собою через цю схему. Wazz також виявив інші зв’язки. Чотири запуски були пов’язані тим, що для підписання пакетів фінансування використовувалися ті самі приватні ключі. Ще чотири були пов’язані спільним гаманцем-колектором, який отримував кошти від кількох запусків. Під час майже кожного запуску снайпери скуповували понад 70% пропозиції токенів. Запуски часто об’єднували в пакети за участю від 70 до 200 гаманців. За словами аналітика, більшість запусків створили через Pons V2.
Один із прикладів — DRAFT і DEED. За словами Wazz, 98 гаманців, пов’язаних із DRAFT, переказали 179,88 ETH до центрального гаманця. Той поповнив інший гаманець, який надіслав 20 ETH на ключ фінансування DEED. Лише через 16 секунд цей ключ підписав пакет фінансування DEED. В інших випадках та сама назва токена з’являлася в кількох запусках ще до справжнього запуску. Ці фальшиві запуски могли використовувати, щоб підігріти інтерес і виманити гроші до оголошення справжньої адреси смартконтракту.
Розслідування виявило три запуски PINK, три запуски CRUMBS і три запуски DEED, пов’язані з тією самою схемою. За оцінкою Wazz, CRUMBS приніс 3,12 млн доларів незаконно привласнених коштів, а PINK — 1,44 млн доларів.
Також було виявлено щонайменше дві інші операції із серійного запуску токенів, які поки що не вдалося безпосередньо пов’язати з цією мережею. За твердженнями, у межах цих операцій було виведено мільйони доларів під час десятків запусків. Значна частина виявлених коштів досі зберігається в ETH, а отже, їх не можна просто заморозити.
Різке зростання доходів
Мемкоїни та токенізовані акції стали основними рушіями торговельної активності в Robinhood Chain — мережі Ethereum Layer 2 на базі Arbitrum, запущеній у липні.
Відтоді Robinhood повідомила, що до цього часу отримала близько 50 мільйонів доларів доходу від мережі. Щомісячні показники зросли приблизно з 3 мільйонів доларів у липні до близько 7 мільйонів у серпні. А у вересні дохід сягнув приблизно 40 мільйонів доларів.
Джерело: CryptoPotato